Geldwäschegesetz (GwG)
Das GwG dient der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es verpflichtet bestimmte Unternehmen, Maßnahmen zur Identifizierung von Kunden und zur Meldung verdächtiger Transaktionen zu ergreifen.
Kategorie: Recht, Ethik & Compliance
Das Geldwäschegesetz ist ein zentrales Instrument zur Sicherstellung der Integrität des Finanzsystems. Es betrifft nicht nur Banken, sondern auch andere Verpflichtete wie Immobilienmakler, Notare, Wirtschaftsprüfer und Händler mit hochpreisigen Gütern.
Synonyme / Tags
- GwG
- Anti-Geldwäsche
- AML
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