Geldwäscheprävention
Geldwäscheprävention umfasst alle Maßnahmen, die darauf abzielen, die Einschleusung illegal erworbener Gelder in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf zu verhindern. Dies beinhaltet die Identifizierung und Meldung verdächtiger Transaktionen.
Kategorie: Recht, Ethik & Compliance
Die Geldwäscheprävention ist ein entscheidender Bestandteil der Finanzmarktstabilität und der Bekämpfung von Kriminalität. Sie basiert auf internationalen Standards und nationalen Gesetzen, wie dem Geldwäschegesetz (GWG) in Deutschland.
Synonyme / Tags
- AML
- Anti-Geldwäsche
- Anti-Money Laundering
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