Geldwäsche-Risikomanagement
Geldwäsche-Risikomanagement ist der systematische Prozess der Identifizierung, Bewertung, Steuerung und Überwachung von Risiken, die mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbunden sind. Es ist eine zentrale Säule der Geldwäscheprävention.
Kategorie: Recht, Ethik & Compliance
Das Geldwäsche-Risikomanagement ist eine gesetzliche Anforderung für alle Verpflichteten gemäß dem Geldwäschegesetz (GWG). Es ermöglicht es Unternehmen, ihre Maßnahmen zur Geldwäscheprävention auf ihre spezifischen Risiken zuzuschneiden und Ressourcen effizient einzusetzen.
Synonyme / Tags
- AML Risk Management
- GWG-Risikomanagement
- Anti-Money Laundering Risk Management
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