Know Your Customer (KYC)
Know Your Customer (KYC) bezeichnet die Sorgfaltspflichten von Finanzinstituten und anderen Verpflichteten zur Identifizierung und Verifizierung ihrer Kunden. Ziel ist es, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Betrug zu verhindern.
Kategorie: Recht, Ethik & Compliance
Die KYC-Prozesse sind ein fundamentaler Bestandteil der Geldwäscheprävention und eine gesetzliche Anforderung. Sie umfassen verschiedene Schritte, um die Identität des Kunden sowie den Hintergrund und Zweck der Geschäftsbeziehung zu verstehen.
Synonyme / Tags
- Kenne Deinen Kunden
- Kundenidentifikation
- Customer Due Diligence
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