Geldwäschebeauftragter

Ein Geldwäschebeauftragter ist eine vom Unternehmen benannte Person, die für die Einhaltung der Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GwG) verantwortlich ist und als Ansprechpartner für Behörden dient.

Kategorie: Recht, Ethik & Compliance

Die Benennung eines Geldwäschebeauftragten ist für bestimmte, im GwG genannte Verpflichtete (z.B. Finanzinstitute, Immobilienmakler, Notare) verpflichtend. Er hat eine zentrale Rolle im Kampf gegen Finanzkriminalität.

Synonyme / Tags

  • AML Officer
  • Anti-Geldwäsche-Beauftragter
  • GwG-Beauftragter

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